Từ cuộc chiến chống lại các công ty vô danh

Bạn đã bao giờ thử đóng một cái bánh pudding vào tường chưa? Tất nhiên là không, bằng cách nào đó nó sẽ là ngu ngốc. Theo nghĩa bóng, tổ chức phi chính phủ cố gắng "Nhân chứng toàn cầu" (GW) nhưng chính xác là - trong cuộc chiến chống lại các công ty ẩn danh.

Các nhà điều tra, nhà báo, luật sư và các nhà hoạt động đã cùng nhau dưới cái tên này ở London để chống lại sự quản lý và tham nhũng trên toàn thế giới. Họ điều tra, làm việc và xâm nhập, sau đó tố cáo các âm mưu tội phạm và khởi động các chiến dịch quan hệ công chúng khiến các chính trị gia chịu áp lực phải thay đổi sự bất bình.
Charmian Gooch, là người đồng sáng lập Global Wittness, hiện tại cuộc chiến của cô chủ yếu là các công ty ẩn danh. Chúng hoạt động theo hệ thống búp bê matryoshka của Nga, nơi vẫn còn một cái khác dưới bề mặt của búp bê bên ngoài. Những người thụ hưởng thực sự và những người có trách nhiệm của công ty vẫn được giấu kín theo cách này. Như trong một vụ án ở Ukraine, Nhân Chứng Toàn Cầu tiết lộ.

Các công ty ẩn danh "Sản xuất tại Áo"

Meschihirja - một khu vực rộng lớn có hàng rào bao quanh, cách Kiev 30 km, với thác nước nhân tạo, những khu rừng nhỏ và lối đi dạo dài trên Dnepr, có cung điện của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Đến tháng 2013 năm XNUMX, một phần ba tài sản thuộc về một công ty bình phong của Anh và hai phần ba thuộc về một ngân hàng của Áo. Meschihirja từng thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine. Tuy nhiên, trong thời kỳ Yanukovych làm thủ tướng, dinh thự đã được bán cho công ty Ukraine MedInvestTraid, công ty này ngay lập tức bán lại cho công ty Tantalit của Ukraine.

Global Tantalit thuộc sở hữu của 99,97% thuộc sở hữu của Euro East Beteiligungs GmbH của Áo. Euro East Beteiligungs GmbH, đến lượt mình, thuộc sở hữu của British Blythe (Europe) Ltd. 35%. 65% còn lại thuộc về Ngân hàng Đầu tư Euro của Áo AG. Blythe (Europe) Ltd là một công ty không hoạt động. Theo Global Witness, khoản tiền đặt cọc chỉ là 1000 bảng Anh theo sổ đăng ký của Company House về các công ty, khiến nó trở thành công ty bình phong cổ điển theo quan điểm của GW. Giám đốc của Blythe là công dân Áo, cư trú tại Liechtenstein. Blythe (Châu Âu) thuộc sở hữu hoàn toàn của Liechtenstein Trust P&A Corporate Services Trust. Địa chỉ của Trut và giám đốc của trận đấu Blythe. Thật không may, không có dấu hiệu cho thấy ai thực sự đứng sau niềm tin vào Liechtenstein. Các công ty ẩn danh theo tầm mắt có thể nhìn thấy.

"Mong muốn của tôi là một sự cởi mở mới trong thế giới kinh doanh."

Charmain Gooch, Nhân chứng toàn cầu, về các công ty ẩn danh

Các nguồn tin của Ukraine cho rằng vào tháng 9 Euro East Beteiligungs GmbH đã bán 2013 Tantalit cho một nghị sĩ Ukraine, người thuộc cùng đảng với Viktor Yanukovich. Với giá 8,5 triệu euro. Điều gì đặt ra câu hỏi tiền ở đâu?

Đây chỉ là một ví dụ về cách gây nhầm lẫn với các công ty ẩn danh mà những người hưởng lợi kinh tế thực sự không muốn tiết lộ. Nhà hoạt động chống tham nhũng của Gobal Witness, Charmian Gooch liệt kê các ví dụ từ công việc thành công của cô: "Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chúng tôi đã tiết lộ cách đối phó bí mật với các công ty ẩn danh đã cấm công dân của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới hơn một tỷ đô la đã lừa dối. Đó là gấp đôi ngân sách giáo dục và y tế của đất nước. Hoặc tại Liberia, nơi một công ty phá rừng săn mồi quốc tế đã sử dụng áo khoác của công ty để lấy một phần lớn các khu rừng độc đáo của Liberia. Hoặc tham nhũng chính trị ở Sarawak, Malaysia, dẫn đến sự tàn phá nhiều khu rừng ở nước này. Các công ty ẩn danh cũng tham gia. Chúng tôi bí mật quay phim các thành viên gia đình của cựu Bộ trưởng và một luật sư nói với điều tra viên giấu mặt của chúng tôi về những thỏa thuận đáng ngờ này đang được xử lý với sự giúp đỡ của các công ty như vậy. "

Tại 2011, hàng tỷ euro đã khiến các nước đang phát triển bất hợp pháp, phần lớn được bảo hiểm bởi các công ty ẩn danh.

Liêm chính tài chính

Hiệp sĩ cướp với áo vest trắng

Liêm chính tài chính, một mạng lưới quốc tế chống lại các dòng tiền bất hợp pháp, ước tính rằng 2011 tỷ euro đã rời khỏi các nước đang phát triển một cách bất hợp pháp trong năm 773, phần lớn do các công ty ẩn danh che đậy. Tiền đã được chuyển hướng qua các cơ quan thuế và lẽ ra số tiền đó thực sự phải tài trợ cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng của các quốc gia này. Các tổ chức phi chính phủ như Global Witness công khai vấn đề này và gây áp lực lên các chính trị gia bằng các chiến dịch của họ.

Hy vọng hội nghị thượng đỉnh EU và G20

Và công việc của họ đang đơm hoa kết trái. Vào tháng 2014 năm 643, Nghị viện EU đã bỏ phiếu 30 chống lại 2014 cho chỉ thị chống rửa tiền. Điều này buộc các chủ sở hữu thụ hưởng phải tiết lộ các công ty, quỹ tín thác và các pháp nhân khác trong một sổ đăng ký công khai và có thể được truy vấn. Vì vậy, đó là một kết thúc cho các công ty ẩn danh? EU đang đi đúng hướng, nhưng cuộc chiến chống lại các công ty ẩn danh chỉ có thể thành công trên diện rộng nếu nó được tiến hành trên toàn thế giới. Cơ hội tiếp theo sẽ là vào tháng 20 năm XNUMX, khi G XNUMX sẽ gặp nhau cho hội nghị thượng đỉnh tại Brisbane, Australia. Các chuyên gia kỳ vọng rằng những thay đổi cơ bản đối với các quy tắc tài chính quốc tế sẽ được đề xuất ở đó. Theo tinh thần của Global Witness, nó cần phải minh bạch hơn. Charmian Gooch hy vọng vào điều này: “Mong ước của tôi là một sự cởi mở mới trong thế giới kinh doanh.” Global Witness và tất cả các tổ chức phi chính phủ khác đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ cá nhân và tài chính. Bất kỳ ai không có thời gian hoặc có quá nhiều nghĩa vụ khác để tự mình tố cáo những bất bình thì ít nhất cũng có lựa chọn quyên góp.

Nhân chứng toàn cầu 

Tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 và cố gắng phá vỡ mối liên hệ giữa việc khai thác nguyên liệu thô, xung đột, nghèo đói, tham nhũng và coi thường nhân quyền. Cô có văn phòng tại London và Washington, DC và tự mô tả mình là người độc lập về mặt chính trị. Global Witness chiến đấu chống lại các công ty ẩn danh, trong số những thứ khác.

Ảnh / Video: Michael Hetzmannseder, Nhân chứng toàn cầu.