De la lutte contre les entreprises anonymes

Avez-vous déjà essayé de clouer un pudding au mur? Bien sûr que non, d'une certaine façon ce serait idiot. Au sens figuré, l'organisation non gouvernementale essaie "Global Witness" (GW) mais exactement cela - dans la lutte contre les entreprises anonymes.

Des enquêteurs, des journalistes, des avocats et des activistes se sont réunis sous ce nom à Londres pour lutter contre la mauvaise gestion et la corruption dans le monde entier. Ils enquêtent, travaillent et s'infiltrent, puis dénoncent les machinations criminelles et lancent des campagnes de relations publiques qui mettent les politiciens sous pression pour changer les griefs.
Charmian Gooch, est le co-fondateur de Global Wittness, actuellement son combat est principalement des entreprises anonymes. Ceux-ci fonctionnent sur le système des poupées matriochkas russes, où il y en a encore une autre sous la surface de la poupée extérieure. Les vrais bénéficiaires et responsables de l'entreprise restent cachés de cette manière. Comme dans un cas en Ukraine, le Global Witness a révélé.

Entreprises anonymes "Made in Austria"

Le Meschihirja - une immense zone clôturée, à 30 kilomètres de Kiev, avec une cascade artificielle, de petits bois et une longue promenade sur le Dniepr, couronnée par le palais du président déchu Viktor Ianoukovitch. En septembre 2013, un tiers du site appartenait à une société écran britannique et les deux tiers à une banque autrichienne. Le meschihirja appartenait autrefois à l'État ukrainien. À l'époque où Ianoukovitch était Premier ministre, cependant, la résidence a été vendue sans appel d'offres à la société ukrainienne MedInvestTraid, qui l'a immédiatement revendue à la société ukrainienne Tantalit.

Global Tantalit est détenue à 99,97% par la société autrichienne Euro East Beteiligungs GmbH. Euro East Beteiligungs GmbH, à son tour, est détenue à 35% par British Blythe (Europe) Ltd. Les 65% restants appartiennent à la société autrichienne Euro Invest Bank AG. Blythe (Europe) Ltd est une société dormante. Selon les informations de Global Witness, selon le registre des sociétés Company House, le dépôt n'est que de 1000 £ et, selon GW, est donc une société écran classique. Le directeur de Blythe est un citoyen autrichien, résidant au Liechtenstein. Blythe (Europe) est détenue à 100% par le trust liechtensteinois P&A Corporate Services Trust. Les adresses du Trut et du directeur du match Blythe. Malheureusement, rien n'indique qui est réellement derrière la confiance au Liechtenstein. Des entreprises anonymes à perte de vue.

"Mon souhait est une nouvelle ouverture dans le monde des affaires."

Charmain Gooch, Global Witness, à propos des entreprises anonymes

dire les sources ukrainiennes, qui a l'Euro East Beteiligungs GmbH vendu à un parlementaires ukrainiens en Septembre 2013 tantalite, appartenant au même parti que Viktor Ianoukovitch. Pour le prix de 8,5 millions d'euros. Qu'est-ce qui soulève la question où l'argent est resté?

Ce n'est qu'un exemple de la façon dont la confusion est soulevée avec des entreprises anonymes dont les véritables bénéficiaires économiques ne veulent pas se révéler. Le militant anti-corruption Charmian Gooch de Gobal Witness est l'un des exemples de leur travail avec succès: « En RDC, nous avons indiqué comment machinations secrètes avec des sociétés anonymes les citoyens des pays les plus pauvres du monde par plus d'un milliard de dollars avait triché. C'est deux fois le budget de l'éducation et de la santé du pays. Ou au Liberia, où une entreprise internationale de déforestation a utilisé des manteaux d'entreprise pour s'approprier une grande partie des forêts uniques du Libéria. Ou la corruption politique à Sarawak, en Malaisie, qui a conduit à la destruction de nombreuses forêts du pays. Les entreprises anonymes sont également impliquées dans cela. Nous membres de la famille de l'ancien secrètement filmé ministre de premier plan et un avocat dans la façon dont ils ont dit à nos enquêteurs cachés exactement comment utiliser ces transactions douteuses de ces sociétés à compléter ».

Dans 2011, des milliards d'euros de 773 ont quitté illégalement les pays en développement, largement couverts par des sociétés anonymes.

Intégrité financière Gobal

Robber Knight avec un gilet apparemment blanc

Intégrité financière Gobal, un réseau international contre les flux de trésorerie illégaux, estime que 2011 milliards d'euros ont quitté illégalement les pays en développement en 773, largement couverts par des entreprises anonymes. L'argent qui a été détourné au-delà des autorités fiscales et qui aurait en fait dû financer l'éducation, la santé et les infrastructures de ces pays. Les organisations non gouvernementales comme Global Witness font connaître ce problème et font pression sur les politiciens avec leurs campagnes.

J'espère que l'UE et le sommet G20

Et leur travail porte ses fruits. En mars 2014, le Parlement européen a voté 643 contre 30 pour la directive anti-blanchiment. Cela oblige les bénéficiaires effectifs à divulguer les sociétés, les trusts et autres entités juridiques dans un registre public et pouvant être interrogé. Alors c'est tout pour les entreprises anonymes? L'UE est sur la bonne voie, mais la lutte contre les entreprises anonymes ne peut être couronnée de succès que si elle est menée dans le monde entier. La prochaine opportunité aura lieu en novembre 2014, lorsque le G20 se réunira pour le sommet de Brisbane, en Australie. Les experts s'attendent à ce que des changements fondamentaux aux règles financières internationales y soient proposés. Dans l'esprit de Global Witness, il devrait s'agir de plus de transparence. Charmian Gooch espère ceci: «Mon souhait est une nouvelle ouverture dans le monde des affaires.» Global Witness et toutes les autres organisations non gouvernementales dépendent d'un soutien personnel et financier. Quiconque n'a pas le temps ou trop d'autres obligations pour aider personnellement à dénoncer des griefs a au moins la possibilité de faire un don.

Global Witness 

L'organisation non gouvernementale a été fondée en 1993 et ​​tente de briser le lien entre l'exploitation des matières premières, les conflits, la pauvreté, la corruption et le mépris des droits de l'homme. Elle a des bureaux à Londres et à Washington, DC et se décrit comme politiquement indépendante. Global Witness lutte, entre autres, contre les entreprises anonymes.

Photo / Vidéo: Michael Hetzmannseder, Global Witness.