Från kampen mot anonyma företag

Har du någonsin försökt att spika en pudding till väggen? Självklart inte, på något sätt skulle det vara idiotiskt. I en figurativ mening försöker den icke-statliga organisationen "Globalt vittne" (GW) men bara det - i kampen mot anonyma företag.

Utredare, journalister, advokater och aktivister har samlats under detta namn i London för att bekämpa missförvaltning och korruption över hela världen. De undersöker, jobbar och infiltrerar, avgör sedan kriminella machinations och lanserar PR-kampanjer som ställer politikerna under press för att förändra klagomålen.
Charmian Gooch, är grundare av Global Wittness, för närvarande är hennes kamp främst anonyma företag. Dessa arbetar på systemet med ryska matryoshka dockor, där det fortfarande finns ett annat under ytterdockans yta. De verkliga mottagarna och ansvariga personerna i företaget är fortfarande dolda på detta sätt. Som i ett fall i Ukraina avslöjade det globala vittnet.

Anonyma företag "Made in Austria"

Meshhirya - ett stort, inhägnad område, 30 kilometer från Kiev, med konstgjorda vattenfall, små lundar och en lång strandpromenad på Dnjeprn, kronad med palatset av den avstörda presidenten Viktor Janukovitj. I september ägde 2013 en tredjedel av landet av ett brittiskt falskt företag och två tredjedelar av en österrikisk bank. Tidigare var Meshjiria egenskapen för den ukrainska staten. På Janukovitjs tid som premiärminister såldes bostaden utan ett anbud till det ukrainska företaget MedInvestTraid, som omgående säljs vidare till det ukrainska företaget Tantalit.

Global Tantalit ägs 99,97 procent av österrikiska Euro East Beteiligungs GmbH. Euro East Beteiligungs GmbH ägs i sin tur 35 procent av British Blythe (Europe) Ltd. De andra 65 procenten tillhör den österrikiska Euro Invest Bank AG. Blythe (Europe) Ltd är ett vilande företag. Enligt Global Witness är insättningen enligt Company House-registret endast £ 1000 100 och enligt GW ett klassiskt frontföretag. Direktören för Blythe är en österrikisk medborgare bosatt i Liechtenstein. Blythe (Europa) är helägt av Liechtensteins trust P&A Corporate Services Trust. Adresserna till Trut och regissören för Blythe matchar. Tyvärr finns det ingen indikation på vem som faktiskt står bakom förtroendet för Liechtenstein. Anonyma företag så långt ögat kan se.

"Min önskan är en ny öppenhet i näringslivet."

Charmain Gooch, Global Witness, om anonyma företag

säger ukrainska källor, som har euron East Beteiligungs GmbH såldes till en ukrainsk parlamentariker i September 2013 tantalit, som tillhörde samma parti som Viktor Janukovitj. För priset på 8,5 miljoner euro. Vad väcker frågan om pengarna stannade?

Detta är bara ett exempel på hur förvirringen uppkommer med anonyma företag vars verkliga ekonomiska stödmottagare inte vill avslöja sig själva. Anti-korruptionsaktivist Charmian Gooch av Gobal vittne är en av exempel från sitt framgångsrika arbete: "I DRC visade vi hur hemliga intriger med anonyma företag medborgarna i de fattigaste länderna i världen med mer än en miljard dollar hade lurat. Det är två gånger landets utbildning och hälsa budget. Eller i Liberia, där ett internationellt rovdjurskogföretag använde företagsklänningar för att ta en stor del av Liberias unika skogar. Eller politisk korruption i Sarawak, Malaysia, vilket har lett till förstörelsen av många av landets skogar. Anonyma företag är också inblandade i detta. Vi filmade hemlighet familjemedlemmar i den tidigare chefsministern och en advokat som de berättade för vår dolda utredare hur exakt dessa tvivelaktiga transaktioner är färdiga med hjälp av sådana företag. "

I 2011 har 773 miljarder euro olagligt lämnat utvecklingsländerna, som till stor del omfattas av anonyma företag.

Gobal finansiell integritet

Rävare med en till synes vit väst

Gobal finansiell integritet, ett internationellt nätverk mot olagliga kassaflöden, uppskattar att 2011 miljarder euro lämnade utvecklingsländerna olagligt under 773, till stor del täckta av anonyma företag. Pengar som fördes förbi skattemyndigheterna och från vilka dessa lands utbildning, hälsa och infrastruktur borde ha finansierats. Icke-statliga organisationer som Global Witness publicerar detta problem och sätter press på politikerna med sina kampanjer.

Hoppas EU och G20 toppmötet

Och deras arbete bär frukt. I mars 2014 röstade EU-parlamentet 643 mot 30 för direktivet om penningtvätt. Detta tvingar fördelaktiga ägare att avslöja företag, trusts och andra juridiska personer i ett register som är offentligt och kan ifrågasättas. Så det är ett slut för anonyma företag? EU är på rätt väg, men kampen mot anonyma företag kan bara vara framgångsrik över hela linjen om den bedrivs över hela världen. Nästa tillfälle blir i november 2014, då G20 kommer att mötas för toppmötet i Brisbane, Australien. Experter förväntar sig att grundläggande förändringar av de internationella finansiella reglerna kommer att föreslås där. I andan av Global Witness bör det handla om mer öppenhet. Charmian Gooch hoppas på detta: ”Min önskan är en ny öppenhet i näringslivet.” Global Witness och alla andra icke-statliga organisationer är beroende av personligt och ekonomiskt stöd. Den som inte har tid eller för många andra skyldigheter att personligen hjälpa till att fördöma klagomål har möjlighet att donera.

Globalt vittne 

Den icke-statliga organisationen grundades 1993 och försöker bryta sambandet mellan exploatering av råvaror, konflikt, fattigdom, korruption och bortse från mänskliga rättigheter. Hon har kontor i London och Washington, DC och beskriver sig själv som politiskt oberoende. Global Witness kämpar bland annat mot anonyma företag.

Foto / Video: Michael Hetzmannseder, Globalt vittne.