Анонимді компаниялармен күрестен

Сіз қабырғаға пудингті тырнап көрдіңіз бе? Әрине, жоқ, бұл қандай да бір ақымақтық болар еді. Үкіметтік емес ұйым бейнелі мағынада тырысады «Global Witness» (GW), бірақ дәл солай - анонимді компанияларға қарсы күресте.

Тергеушілер, журналистер, адвокаттар мен белсенділер Лондонда бүкіл әлемде заңсыздық пен сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін осы атпен жиналды. Олар тергеу жүргізеді, жұмыс істейді және енеді, содан кейін қылмыстық қастандықты жоққа шығарады және саясаткерлердің наразылықтарын өзгертуге қысым жасайтын қоғамдық қатынастарды бастайды.
Charmian Gooch, Global Wittness-тің негізін қалаушы, қазіргі уақытта оның негізінен белгісіз компаниялар күреседі. Бұл орыс матрешкалары қуыршақтарының жүйесі бойынша жұмыс істейді, мұнда сыртқы қуыршақтың бетінде тағы біреуі бар. Компанияның нағыз бенефициарлары мен жауапты тұлғалары осылай жасырылады. Украинадағы жағдайдағыдай, Global Witness анықтады.

«Австрияда жасалған» белгісіз компаниялар

Месихихирия - Киевтен 30 шақырым жерде орналасқан, қоршалған, жасанды сарқырама, шағын тоғайлар және Днепрде ұзақ серуенделген, құлатылған президент Виктор Януковичтің сарайымен безендірілген. Қыркүйекке қарай 2013 британдық жалған компания жерінің үштен біріне және австриялық банктің үштен екісіне иелік етті. Бұрын Мешжирия украин мемлекетінің меншігі болған. Янукович премьер-министр болған кезде, тұрғын үй украиндық «Танталит» компаниясына бірден сатылатын MedInvestTraid украиндық компаниясына тендерсіз сатылды.

Global Tantalit 99,97 пайызын австриялық Euro East Beteiligungs GmbH иеленеді. Euro East Beteiligungs GmbH өз кезегінде 35 пайызын British Blythe (Europe) Ltd. Қалған 65 пайызы австриялық Euro Invest Bank AG-ге тиесілі. Blythe (Europe) Ltd - ұйықтап жатқан компания. Global Witness-тің айтуынша, компаниялар үйінің тізіліміне сәйкес депозит тек 1000 фунт стерлингті құрайды, бұл оны GW пікірінше классикалық фронт-компанияға айналдырады. Blythe директоры - Австрия азаматы, Лихтенштейннің тұрғыны. Блайт (Еуропа) толығымен Лихтенштейннің P&A Corporate Services Trust сеніміне тиесілі. Trut және Blythe матчының директорлары. Өкінішке орай, Лихтенштейнге сенімнің артында кім тұрғанын көрсететін белгі жоқ. Көзге көрінетін жасырын компаниялар.

«Менің тілегім - бұл бизнес әлеміндегі жаңа ашықтық».

Charmain Gooch, Global Witness, анонимді компаниялар туралы

Украиналық ақпарат көздері Euro East Beteiligungs GmbH қыркүйек айында Виктор Янукович сияқты партияға жататын украин парламентіне 2013 Tantalit сатты деп мәлімдейді. 8,5 миллион евро бағасы үшін. Ақша қайда қалды деген сұрақ туындайды?

Бұл нақты экономикалық бенефициарлары өздерін ашқысы келмейтін, белгісіз компаниялармен шатасудың қалай болғаны туралы бір ғана мысал. Gobal Witness-дің сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсендісі Чармиан Гох оның сәтті жұмысының мысалдарын келтіреді: «Конго Демократиялық Республикасында біз әлемде ең кедей елдердің бірінің азаматтарына миллиард доллардан асатын белгісіз компаниялармен жасасқан құпия келісімдерге қалай тыйым салғанын аштық. алдап кеткен. Бұл елдің білім беру және денсаулық сақтау бюджетінен екі есе көп. Немесе Либерияда, халықаралық жыртқыш ағаштарды кесу фирмасы Либерияның ерекше ормандарының үлкен кесектерін басып алу үшін корпоративті пальто пайдаланған. Елдегі көптеген ормандардың жойылуына әкеліп соқтырған Саравактағы, Малайзиядағы саяси жемқорлық. Анонимді компаниялар да қатысады. Біз жасырын тергеушімізге осы фирмалардың көмегімен қалай күмәнді келісімдер жасалып жатқанын айтып, бұрынғы бас министрдің және адвокаттың отбасы мүшелерін құпия түрде түсірдік ».

2011, 773 миллиардтаған еуро дамып келе жатқан елдерді заңсыз қалдырды, көбіне белгісіз компаниялар жабды.

Глобалды қаржылық тұтастық

Ақ көкірекше көрінетін қарақшы рыцарь

Глобалды қаржылық тұтастық, заңсыз ақша ағындарына қарсы халықаралық желі 2011 жылы 773 миллиард еуро дамушы елдерді заңсыз қалдырды, олардың негізін жасырын компаниялар қамтыды деп есептейді. Салық органдарының маңынан аударылған және осы елдердің білім беру, денсаулық сақтау және инфрақұрылымы қаржыландырылуы керек ақша. Global Witness сияқты үкіметтік емес ұйымдар бұл проблеманы жариялап, саясаткерлерге өздерінің науқанымен қысым көрсетіп жатыр.

ЕО мен G20 саммитіне үміттеніңіз

Және олардың жұмысы өз жемісін беруде. 2014 жылғы наурызда ЕО Парламенті заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы директиваға 643-тен 30-ға қарсы дауыс берді. Бұл бенефициарлық меншік иелерін компанияларды, трестерді және басқа заңды тұлғаларды жалпыға қол жетімді және сұрауға болатын реестрде жариялауға міндеттейді. Демек, бұл белгісіз компаниялар үшін аяқталды ма? ЕО дұрыс жолда, бірақ анонимді компаниялармен күрес бүкіл әлемде жүргізілген жағдайда ғана бүкіл кеңістікте сәтті болады. Келесі мүмкіндік G2014 20 жылдың қараша айында, Австралияның Брисбен қаласында өтетін саммитке кездеседі. Сарапшылар халықаралық қаржы ережелеріне түбегейлі өзгерістер ұсынылады деп күтуде. Глобал Куәгердің рухы бойынша бұл ашықтық туралы болуы керек. Charmian Gooch осыған үміттенеді: «Менің тілегім - бұл бизнес әлеміндегі жаңа ашықтық». Global Witness және басқа үкіметтік емес ұйымдар жеке және қаржылық қолдауға тәуелді. Шағымдарды жоюға жеке көмектесуге уақыты немесе басқа да көп міндеттері жоқ кез-келген адам, кем дегенде, қайырымдылық жасау мүмкіндігіне ие.

Global Witness ұйымы 

Үкіметтік емес ұйым 1993 жылы құрылды және шикізатты пайдалану, жанжал, кедейлік, сыбайлас жемқорлық пен адам құқығын ескермеу арасындағы байланысты үзуге тырысады. Оның Лондон мен Вашингтонда кеңселері бар және өзін саяси тәуелсізмін деп сипаттайды. Global Witness, басқалармен бірге, жасырын компанияларға қарсы күреседі.

Фото / Видео: Майкл Хетцманнседер, Global Witness ұйымы.