От борьбы с анонимными компаниями

Вы когда-нибудь пытались прибить пудинг к стене? Конечно, нет, так или иначе это было бы идиотским. В переносном смысле неправительственная организация пытается «Глобальный свидетель» (GW), но именно это - в борьбе с анонимными компаниями.

Следователи, журналисты, юристы и активисты объединились под этим именем в Лондоне, чтобы бороться с бесхозяйственностью и коррупцией во всем мире. Они расследуют, работают и проникают, затем осуждают уголовные махинации и проводят кампании по связям с общественностью, которые заставляют политиков оказывать давление на изменение жалоб.
Чармиан Гуч, является соучредителем Global Wittness, в настоящее время ее борьба в основном анонимных компаний. Они работают над системой русских матрешек, где еще есть под поверхностью внешней куклы. Таким образом, реальные бенефициары и ответственные лица компании остаются скрытыми. Как и в случае с Украиной, раскрыл Global Witness.

Анонимные компании "Сделано в Австрии"

Меширья - огромный, огороженный район, в 30 километрах от Киева, с искусственным водопадом, небольшими рощами и длинной набережной на Днепре, увенчанный дворцом свергнутого президента Виктора Януковича. К сентябрю 2013 принадлежала одной трети земли британской фиктивной компании и двух третей австрийского банка. Раньше Мешжирия была собственностью украинского государства. Во время Януковича в качестве премьер-министра резиденция была продана без тендера на украинскую компанию MedInvestTraid, которая сразу же перепродала, украинской компании Tantalit.

99,97% акций Global Tantalit принадлежит австрийской компании Euro East Beteiligungs GmbH. Euro East Beteiligungs GmbH, в свою очередь, на 35 процентов принадлежит British Blythe (Europe) Ltd. Остальные 65 процентов принадлежат австрийскому Euro Invest Bank AG. Blythe (Europe) Ltd - бездействующая компания. Согласно Global Witness, согласно реестру компаний Company House, депозит составляет всего 1000 фунтов стерлингов, что, по мнению GW, делает ее классической подставной компанией. Директор Blythe - гражданин Австрии, проживающий в Лихтенштейне. Blythe (Европа) полностью принадлежит трасту Лихтенштейна P&A Corporate Services Trust. Адреса Трута и директора матча Блайт. К сожалению, нет никаких указаний на то, кто на самом деле стоит за доверием в Лихтенштейне. Анонимные компании, насколько хватит глаз.

«Мое желание - новая открытость в деловом мире».

Charmain Gooch, Global Witness, анонимные компании

Украинские источники утверждают, что Euro East Beteiligungs GmbH продала 2013 Tantalit украинскому парламенту в сентябре, который принадлежал той же партии, что и Виктор Янукович. За цену 8,5 миллионов евро. Что вызывает вопрос о том, где деньги остались?

Это всего лишь один пример того, как возникает путаница с анонимными компаниями, чьи истинные экономические бенефициары не хотят раскрывать себя. Активист по борьбе с коррупцией в Gobal Witness Charmian Gooch перечисляет примеры своей успешной работы: «В Демократической Республике Конго мы разоблачили, как секретные сделки с анонимными компаниями запретили гражданам одной из беднейших стран мира более чем на миллиард долларов обманул. Это в два раза больше бюджета образования и здравоохранения страны. Или в Либерии, где международная хищная компания по обезлесению использовала корпоративные халаты, чтобы захватить огромный кусочек уникальных лесов Либерии. Или политическая коррупция в Сараваке, Малайзия, которая привела к уничтожению многих лесов страны. Анонимные компании также участвуют в этом. Мы тайно снимали членов семьи бывшего главного министра и адвоката, когда они рассказывали нашему скрытому следователю, как именно эти сомнительные транзакции завершаются с помощью таких компаний ».

В 2011, 773 миллиарды евро незаконно покинули развивающиеся страны, в основном охваченные анонимными компаниями.

Глобальная финансовая целостность

Разбойник-рыцарь с, казалось бы, белым жилетом

Глобальная финансовая целостность, международная сеть по борьбе с незаконными денежными потоками, по оценкам, в 2011 году из развивающихся стран нелегально ушло 773 миллиарда евро, в основном за счет анонимных компаний. Деньги, которые прошли мимо налоговых органов и из которых должны были финансироваться образование, здравоохранение и инфраструктура этих стран. Неправительственные организации, такие как Global Witness, освещают эту проблему и оказывают давление на политиков своими кампаниями.

Надежда ЕС и саммит G20

И их работа приносит свои плоды. В марте 2014 года парламент ЕС проголосовал за директиву о борьбе с отмыванием денег 643 голосами против 30. Это обязывает бенефициарных владельцев раскрывать информацию о компаниях, трастах и ​​других юридических лицах в общедоступном реестре, который может быть запрошен. Так это конец анонимным компаниям? ЕС находится на правильном пути, но борьба с анонимными компаниями может быть успешной по всем направлениям, только если она будет вестись по всему миру. Следующая возможность представится в ноябре 2014 года, когда «большая двадцатка» соберется на саммит в Брисбене, Австралия. Эксперты ожидают, что там будут предложены кардинальные изменения международных финансовых правил. В духе Global Witness речь должна идти о большей прозрачности. Чармиан Гуч надеется на это: «Я хочу новой открытости в деловом мире». Global Witness и все другие неправительственные организации зависят от личной и финансовой поддержки. Любой, у кого нет времени или слишком много других обязательств, чтобы лично помочь в рассмотрении жалоб, имеет по крайней мере возможность сделать пожертвование.

Глобальный свидетель 

Неправительственная организация была основана в 1993 году и пытается разорвать связь между эксплуатацией сырья, конфликтами, бедностью, коррупцией и нарушением прав человека. У нее есть офисы в Лондоне и Вашингтоне, округ Колумбия, и она считает себя политически независимой. Помимо прочего, Global Witness борется с анонимными компаниями.

Фото / видео: Майкл Хетцманнседер, Глобальный свидетель.