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मनी लॉन्ड्रिंग: पत्रकार, वैज्ञानिक और एनजीओ संपत्ति रजिस्टरों तक आसान और मुफ्त पहुंच की मांग करते हैं

व्यवसायी चारा को हुक में ले जाता है
200 से अधिक हस्ताक्षरकर्तास्पीगल और हैंडेल्सब्लैट के पत्रकार, खोजी पत्रकार स्टीफ़न मेलिचर (प्रोफ़ाइल), माइकल निकबख्श और जोसेफ रेडल (फाल्टर), भ्रष्टाचार-विरोधी विशेषज्ञ मार्टिन क्रेटनर, प्रमुख वैज्ञानिक थॉमस पिकेटी और गेब्रियल ज़ुकमैन और यूरोप के कई नागरिक समाज संगठन शामिल हैं: वे सभी यूरोपीय संघ आयोग से वैध हित वाले मीडिया, विज्ञान और गैर सरकारी संगठनों के लिए लाभकारी मालिकों के राष्ट्रीय रजिस्टरों तक आसान और मुफ्त पहुंच का समर्थन करने की मांग करते हैं।

प्रारंभ में राष्ट्रीय रजिस्टरों तक सार्वजनिक पहुंच नवंबर 2022 के अंत में किसके द्वारा प्रदान की गई थी बहुत आलोचना की यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) का फैसला पलट गया। ऑस्ट्रिया और कुछ अन्य यूरोपीय संघ के देश जो पारदर्शिता के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, ने तुरंत पहुंच बंद कर दी।

11 मई, 2023 को यूरोपीय संघ आयोग, यूरोपीय संघ की संसद और यूरोपीय संघ की सरकारों के बीच 6वें यूरोपीय संघ मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश पर बातचीत शुरू होगी, जिसके ढांचे के भीतर लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर के डिज़ाइन में सुधार का निर्णय लिया जाएगा। विशेष रूप से, अधोहस्ताक्षरी यूरोपीय संघ आयोग से एक काम करने के लिए कह रहे हैं खुला पत्र ऊपर, कर रहा हूँ यूरोपीय संघ की संसद की मजबूत स्थिति समर्थन के लिए। दूरगामी पहुंच के अलावा, इसके प्रस्तावों में प्रस्तावित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण को मजबूत करना और 25 से 15 प्रतिशत स्वामित्व के प्रकटीकरण दायित्व के लिए सीमा को कम करना भी शामिल है।

पारदर्शिता भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स धोखाधड़ी के खिलाफ मदद करती है

"भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग या कर धोखाधड़ी को छिपाने में गैर-पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे रूसी कुलीन वर्ग के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करना और भी कठिन बना देते हैं," अटैक ऑस्ट्रिया से काई लिंगनाउ बताते हैं। "लाभप्रद स्वामित्व डेटा तक व्यापक सार्वजनिक पहुंच इसलिए जटिल या अपराध का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।"
वीआईडीसी की मार्टिना न्यूविर्थ कहती हैं, "विशेष रूप से नागरिक समाज संगठनों, पत्रकारों और विज्ञान के लिए पहुंच जितनी आसान है, ये पारदर्शिता रजिस्टर उतने ही प्रभावी हैं।" "क्योंकि यह मीडिया और व्हिसलब्लोअर थे न कि अधिकारियों ने बड़े घोटालों को उजागर किया - जैसे कि पनामा पेपर्स का प्रकाशन।"

अटैक और वीआईडीसी भी ऑस्ट्रियाई सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हैं

हालांकि ईसीजे ने अपने फैसले में अधिकृत समूहों के लिए कानूनी रूप से अनुपालन करने की घोषणा की, ऑस्ट्रिया - कुछ यूरोपीय संघ के देशों में से एक के रूप में - ऑस्ट्रियाई रजिस्टर तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। ORF के पत्रकार मार्टिन थुर को एक विस्तृत तर्कपूर्ण अनुरोध (स्रोत) तक अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों में, रजिस्टर प्रतिबंधों के साथ सुलभ रहे। अटैक और वीआईडीसी इसलिए ऑस्ट्रियाई सरकार से विशेष रूप से इस पारदर्शिता नाकाबंदी को समाप्त करने, आगामी ईयू वार्ताओं में ईयू संसद के मजबूत प्रस्ताव का समर्थन करने और ऑस्ट्रियाई रजिस्ट्री की पिछली कमजोरियाँ ठीक करने के लिए। ऑस्ट्रिया के अलावा, लक्समबर्ग, माल्टा, साइप्रस और जर्मनी भी उन देशों में शामिल हैं, जो लाभकारी मालिकों द्वारा पारदर्शिता के प्रयासों को लेकर संशय में हैं।

पत्रकारों और नागरिक समाज को प्रतिशोध से बचाएं

जैसा कि यूरोपीय संघ को रजिस्टरों के उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होने की संभावना है, हस्ताक्षरकर्ता भी यूरोपीय संघ को बुलाते हैं आपराधिक प्रतिशोध से जांचकर्ताओं की गुमनामी की रक्षा के लिएn. यह खतरा वास्तविक है: उदाहरण के लिए, माल्टीज़ पत्रकार डाफ्ने कारुआना गैलिज़िया की 2017 में एक कार बम में हत्या कर दी गई थी। स्लोवाकियाई पत्रकार जान कुसियाक को 2018 में गोली मार दी गई थी, ग्रीक खोजी पत्रकार गियोर्गोस कराईवाज़ को 2021 में। वे सभी नियमित रूप से कंपनियों और उनके नकदी प्रवाह के साथ-साथ संगठित अपराध पर शोध करते थे।
"अनुरोधकर्ता की सुरक्षा के लिए, पहचान के बारे में जानकारी किसी भी परिस्थिति में संबंधित कंपनियों या मालिकों को प्रेषित नहीं की जा सकती है, जैसा कि ऑस्ट्रियाई वित्त मंत्रालय द्वारा भी अभ्यास किया गया है," लिंगनाउ बताते हैं। इस दृष्टिकोण के लिए मंत्रालय को भी मान्यता मिली थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आलोचना की.

फोटो / वीडियो: Shutterstock.

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