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洗钱:记者、科学家和非政府组织要求轻松、免费地访问财产登记册

商人上钩
超过200个签署者,包括来自《明镜周刊》和《商报》的记者、调查记者斯特凡·梅利查尔(简介)、迈克尔·尼克巴赫什和约瑟夫·雷德尔(简介)、反腐败专家马丁·克鲁特纳、著名科学家托马斯·皮凯蒂和加布里埃尔·祖克曼以及欧洲众多民间社会组织:他们都要求欧盟委员会支持具有合法利益的媒体、科学和非政府组织轻松、免费地访问受益所有人的国家登记册。

2022 年 XNUMX 月底,国家登记册最初授予公众访问权 备受批评 欧洲法院 (ECJ) 的判决被推翻。 奥地利和其他一些对透明度怀有敌意的欧盟国家立即关闭了访问权限。

11 年 2023 月 6 日,欧盟委员会、欧盟议会和欧盟各国政府将开始就第 XNUMX 条欧盟洗钱指令进行谈判,在此框架内将决定改进受益所有人登记册的设计。 具体来说,下面的签名者呼吁欧盟委员会做一件事 公开信 起来,做 欧盟议会的强硬立场 支持。 除了影响深远的准入外,其提议还包括加强拟议的反洗钱机构,并将披露义务的门槛从 25% 的所有权降低到 15%。

透明度有助于防止腐败、洗钱或税务欺诈

“不透明的所有权结构在掩盖腐败、洗钱或税务欺诈方面发挥着关键作用。 它们还使对俄罗斯寡头实施制裁变得更加困难,”来自 Attac Austria 的 Kai Lingnau 解释道。 “因此,让公众广泛访问受益所有权数据对于复杂化或侦查犯罪至关重要。”
VIDC 的 Martina Neuwirth 补充说:“访问越容易,尤其是对于民间社会组织、记者和科学界而言,这些透明度登记册就越有效。” “因为揭露重大丑闻的是媒体和告密者,而不是当局——比如巴拿马文件的公布。”

Attac 和 VIDC 还要求奥地利政府提高透明度

尽管欧洲法院在其判决中宣布授权团体的访问合法合规,但作为少数几个欧盟国家之一的奥地利已完全关闭对奥地利注册簿的访问。 ORF 记者 Martin Thür 甚至被拒绝了详细的合理请求(来源)。 在大多数欧盟国家,登记册的访问仍然受到限制。 Attac 和 VIDC 因此特别呼吁奥地利政府结束这种透明度封锁,支持欧盟议会在即将到来的欧盟谈判中提出的强烈建议,并 奥地利登记处以前的弱点 修复。 除奥地利外,卢森堡、马耳他、塞浦路斯和德国等国家也对受益所有人的透明度努力持怀疑态度。

保护记者和民间社会免受报复

由于欧盟很可能要求登记册的用户进行登记,签署方还呼吁欧盟 保护调查人员的匿名性免受刑事报复n. 这种危险是真实存在的:例如,马耳他记者 Daphne Caruana Galizia 于 2017 年死于汽车炸弹袭击。 斯洛伐克记者 Ján Kuciak 于 2018 年被枪杀,希腊调查记者 Giorgos Karaivaz 于 2021 年被枪杀。他们都定期研究公司及其现金流以及有组织犯罪。
Lingnau 解释说:“为了保护请求者,在任何情况下都不得将有关身份的信息传送给相关公司或所有者,这也是奥地利财政部的做法。” 该部也因这种方法而受到认可 无国界记者批评.

照片/视频: 存在Shutterstock.

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