Iš kovos su anoniminėmis įmonėmis

Ar kada bandėte prikalti pudrą prie sienos? Žinoma, ne, kažkaip tai būtų idiotiška. Vaizdine prasme nevyriausybinė organizacija bando „Visuotinis liudytojas“ (GW), bet kaip tik tai - kovoje su anonimiškomis įmonėmis.

Tyrėjai, žurnalistai, teisininkai ir aktyvistai susitiko šiuo vardu Londone kovoti su netinkamu valdymu ir korupcija visame pasaulyje. Jie tiria, dirba ir įsiskverbia, tada pasmerkia nusikalstamas machinacijas ir pradeda viešųjų ryšių kampanijas, kurios daro politikams spaudimą pakeisti nuoskaudas.
Charmian Gooch, viena iš „Global Wittness“ įkūrėjų, šiuo metu jos kova daugiausia vyksta anonimiškai. Šie darbai vyksta pagal rusų matryoshka lėlių sistemą, kur dar yra dar viena dalis po išorinės lėlės paviršiumi. Tikrieji naudos gavėjai ir atsakingi įmonės asmenys tokiu būdu lieka paslėpti. Kaip ir byloje Ukrainoje, atskleidė globalus liudytojas.

Anoniminės įmonės "Made in Austria"

„Meschihirja“ - didžiulė, aptverta teritorija, 30 kilometrų atstumu nuo Kijevo, su dirbtiniu kriokliu, mažomis grotomis ir ilga Domeno promenada, vainikuota nuversto prezidento Viktoro Janukovyčiaus rūmais. Iki rugsėjo 2013 priklausė trečdalis britų fiktyvios bendrovės žemės ir du trečdaliai Austrijos banko. Anksčiau Meshjiria buvo Ukrainos valstybės nuosavybė. Janukovyčiaus ministro pirmininko metu rezidencija buvo parduota be konkurso Ukrainos įmonei „MedInvestTraid“, kuri nedelsiant perparduota, Ukrainos įmonei „Tantalit“.

„Global Tantalit“ 99,97 proc. Akcijų priklauso Austrijos „Euro East Beteiligungs GmbH“. Savo ruožtu „Euro East Beteiligungs GmbH“ 35 proc. Akcijų priklauso „British Blythe (Europe) Ltd.“. Kiti 65 proc. Priklauso Austrijos „Euro Invest Bank AG“. „Blythe (Europe) Ltd“ yra neveikianti įmonė. Pasak „Global Witness“, pagal „Company House“ įmonių registrą indėlis yra tik 1000 100 svarų, todėl GW nuomone, tai yra klasikinė fiktyvi įmonė. „Blythe“ direktorius yra Austrijos pilietis, gyvenantis Lichtenšteine. „Blythe“ (Europa) visiškai priklauso Lichtenšteino patikos fondui „P&A Corporate Services Trust“. „Trut“ ir „Blythe“ rungtynių direktorių adresai. Deja, nėra duomenų, kas iš tikrųjų slypi už pasitikėjimą Lichtenšteinu. Anoniminės kompanijos, kiek tik akys mato.

„Mano noras yra naujas atvirumas verslo pasaulyje“.

Charmain Gooch, „Global Witness“, apie anonimines bendroves

Ukrainos šaltiniai tvirtina, kad „Euro East Beteiligungs GmbH“ rugsėjį pardavė „2013 Tantalit“ Ukrainos parlamento nariui, kuris priklausė tai pačiai partijai kaip Viktoras Janukovičius. Už kainą 8,5 milijono eurų. Kas kelia klausimą, kur liko pinigai?

Tai tik vienas pavyzdys, kaip kyla painiavos su anoniminėmis įmonėmis, kurių tikrieji ekonominiai naudos gavėjai nenori atskleisti. „Gobal Witness“ antikorupcinė aktyvistė Charmian Gooch išvardija sėkmingo jos darbo pavyzdžius: „Kongo Demokratinėje Respublikoje mes paviešinome, kaip slapti santykiai su anoniminėmis įmonėmis uždraudė vienos skurdžiausių pasaulio šalių piliečiams daugiau nei milijardą dolerių. buvo apgavęs. Tai dvigubai daugiau nei šalies švietimo ir sveikatos biudžetas. Arba Liberijoje, kur tarptautinė grobuoniškų miškų naikinimo įmonė naudojo firminius paltus, kad patrauktų didžiulį gabalą Liberijos unikalių miškų. Arba politinė korupcija Saravake, Malaizijoje, paskatinusi sunaikinti daugybę šalies miškų. Dalyvauja ir anoniminės įmonės. Mes slapta nufilmavome buvusio vyriausiojo ministro ir advokato šeimos narius, pasakodami savo paslėptam tyrėjui, kaip šie abejotini sandoriai tvarkomi padedant tokioms firmoms “.

„2011“, 773 milijardai eurų nelegaliai paliko besivystančias šalis, didžiąja dalimi padengdami anonimines bendroves.

„Gobal“ finansinis vientisumas

Plėšiko riteris su, atrodo, balta liemene

„Gobal“ finansinis vientisumas, tarptautinis tinklas, kovojantis su neteisėtais pinigų srautais, skaičiuoja, kad 2011 milijardai eurų 773 m. neteisėtai paliko besivystančias šalis, kurias daugiausia dengė anoniminės įmonės. Pinigai, kurie buvo nukreipti pro mokesčių institucijas ir iš kurių turėjo būti finansuojamas šių šalių švietimas, sveikata ir infrastruktūra. Nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip „Global Witness“, savo kampanijas viešina šią problemą ir daro spaudimą politikams.

Tikiuosi ES ir G20 viršūnių susitikimo

Ir jų darbas duoda vaisių. 2014 m. Kovo mėn. ES parlamentas už kovos su pinigų plovimu direktyvą balsavo 643 prieš 30. Tai įpareigoja faktiškus savininkus atskleisti bendroves, patikos fondus ir kitus juridinius asmenis viešame registre, dėl kurio galima pateikti užklausą. Taigi tai anoniminių kompanijų pabaiga? ES eina teisingu keliu, tačiau kova su anoniminėmis bendrovėmis gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei ji vykdoma visame pasaulyje. Kita galimybė atsiras 2014 m. Lapkričio mėn., Kai G 20 susitiks aukščiausiojo lygio susitikime Brisbene, Australijoje. Ekspertai tikisi, kad ten bus pasiūlyti esminiai tarptautinių finansinių taisyklių pakeitimai. Pagal „Global Witness“ tai turėtų būti daugiau skaidrumo. Charmian Gooch to tikisi: „Mano noras yra naujas atvirumas verslo pasaulyje.“ „Global Witness“ ir visos kitos nevyriausybinės organizacijos yra priklausomos nuo asmeninės ir finansinės paramos. Tas, kas neturi laiko ar per daug kitų įsipareigojimų asmeniškai padėti nuskaityti nuoskaudas, turi bent galimybę aukoti.

Pasaulinis liudytojas 

Nevyriausybinė organizacija buvo įkurta 1993 m. Ir bando nutraukti ryšį tarp žaliavų naudojimo, konfliktų, skurdo, korupcijos ir žmogaus teisių nepaisymo. Ji turi biurus Londone ir Vašingtone, DC ir apibūdina save kaip politiškai nepriklausomą. „Global Witness“, be kita ko, kovoja su anoniminėmis įmonėmis.

Foto / Video: Michaelas Hetzmannsederis, Pasaulinis liudytojas.